Bančne prevare in pranje denarja sumljivega izvora tudi v Sloveniji

21 septembra, 2020

2100 strogo zaupnih dokumentov, ki jih je pridobil portal BuzzFeed News, prikazuje aktivnosti bank, ki so vedele, da je nek denar sumljivega izvora, pa so kljub temu dovolile njegove transakcije. Nanašajo se tudi na fizične osebe in podjetja iz Slovenije.


Dokumenti, ki jih je pridobil BuzzFeed News, popisujejo zgolj majhen delež svetovnih tokov umazanega denarja. Po izračunih ICIJ-a na podlagi ocene urada Združenih narodov za droge in kriminal ter poročil drugih organizacij se prek bank vsako leto opere 2400 milijard dolarjev umazanega denarja oziroma 2,7 odstotka svetovnega BDP-ja. Foto: MMC RTV SLO
Dokumenti, ki jih je pridobil BuzzFeed News, popisujejo zgolj majhen delež svetovnih tokov umazanega denarja. Po izračunih ICIJ-a na podlagi ocene urada Združenih narodov za droge in kriminal ter poročil drugih

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav